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Informations générales

SICCFIN
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers


13, rue Emile de Loth
MC 98000 MONACO

Tél : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24


Site web : www.siccfin.gouv.mc
E-mail : siccfin@gouv.mc


Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) est l’autorité centrale nationale chargée de recueillir, analyser et transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Membre actif depuis 1997 du Groupe Egmont, structure internationale regroupant à ce jour plus d’une centaine de Cellules de Renseignement Financier (CRF) de par le monde, le SICCFIN participe aussi de manière régulière aux travaux du Comité Moneyval du Conseil de l’Europe / GAFI en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

A ce titre, plusieurs représentants du SICCFIN figurent dans la liste des experts évaluateurs de Moneyval.


 Dernière mise à jour: 19 Mars 2015 (05:28) Copyright © 2017 Service Informatique du Ministère d'Etat www.gouv.mc