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ORGANISMES LIÉS À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION
GAFI
Groupe d’Action Financière
MONEYVAL : Comité du Conseil de l'Europe / 30 pays membres dont MONACO
Membre associé du GAFI / Mécanisme d’évaluation mutuelle des Etats membres du Conseil de l’Europe
--- MEMBRES ASSOCIÉS ET ORGANISMES REGIONAUX DE TYPE GAFI ---
- Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
- Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC)
- Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD)
- Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN)
- Groupe Anti-blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe (GABAOA)
- Groupe Eurasie
- Groupe Intergouvernemental Anti-Blanchiment en Afrique (GIABA)
GRECO : Comité du Conseil de l'Europe / 46 pays membres dont MONACO
Groupe d’Etats contre la Corruption
FMI
Fonds monétaire international
BANQUE MONDIALE
UNODC
Bureau des Nations Unies sur les Drogues et la Criminalité
GROUPE EGMONT
Depuis 1995 le SICCFIN est membre du Groupe Egmont qui réunit les cellules nationales de renseignements financiers
CELLULES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (CRF)
TRACFIN
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (FRANCE)
CTIF-CFI
Cellule de Traitement des Informations Financières (BELGIQUE)
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (ESPAGNE)
MROS
Money Laundering Reporting Office-Switzerland (SUISSE)
OMLP
Office for Money Laundering Prevention (SLOVENIE)
CANAFE
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANADA)
AMLO
Anti-Money Laundering Office (THAILANDE)
FIAU
Financial Intelligence Analysis Unit (MALTE)
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Dernière mise à jour: 21 Aôut 2009 (04:34)
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