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ORGANISMES LIÉS À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION
GAFI
    Groupe d’Action Financière
MONEYVAL : Comité du Conseil de l'Europe / 30 pays membres dont MONACO
    Membre associé du GAFI / Mécanisme d’évaluation mutuelle des Etats membres du Conseil de l’Europe
  --- MEMBRES ASSOCIÉS ET ORGANISMES REGIONAUX DE TYPE GAFI ---
  - Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
  - Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC)
  - Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD)
  - Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN)
  - Groupe Anti-blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe (GABAOA)
  - Groupe Eurasie
  - Groupe Intergouvernemental Anti-Blanchiment en Afrique (GIABA)
GRECO : Comité du Conseil de l'Europe / 46 pays membres dont MONACO
    Groupe d’Etats contre la Corruption
FMI
    Fonds monétaire international
BANQUE MONDIALE
UNODC
    Bureau des Nations Unies sur les Drogues et la Criminalité
GROUPE EGMONT
    Depuis 1995 le SICCFIN est membre du Groupe Egmont qui réunit les cellules nationales de renseignements financiers
CELLULES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (CRF)
TRACFIN
    Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (FRANCE)
CTIF-CFI
    Cellule de Traitement des Informations Financières (BELGIQUE)
SEPBLAC
    Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (ESPAGNE)
MROS
    Money Laundering Reporting Office-Switzerland (SUISSE)
OMLP
    Office for Money Laundering Prevention (SLOVENIE)
CANAFE
    Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANADA)
AMLO
    Anti-Money Laundering Office (THAILANDE)
FIAU
    Financial Intelligence Analysis Unit (MALTE)
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 Dernière mise à jour: 21 Aôut 2009 (04:34) - Copyright © 2018 Service Informatique du Ministère d'Etat - www.gouv.mc